尊敬的用户：
感谢您选择 Roogoo。为保障平台用户的资产安全，维护合规稳健的金融与数字资产运营环境，Roogoo 严格遵守反洗钱（AML）、反恐怖融资（CFT）及国际制裁合规要求。在您进行数字资产充值或链上转账前，请务必仔细阅读并知晓以下规则与风险提示：
一、 资产属性与链上转账规范
监管合规要求：您知悉并承认，部分链上数字资产（如 bStocks）属于受监管的金融工具，任何链上划转行为必须严格遵守适用法律法规。
冻结风险须知：若资产来源不合法、涉及违规交易，或存放在不合规/受监控的链上地址中，相关资产发行方和/或 Roogoo 有权根据监管指令或平台风控规则，对相关资产采取冻结、挂起等限制措施。
二、 制裁合规与禁止交易行为
Roogoo 将您的账户与资产安全视为首要任务。在平台发送和接收资金时，请注意以下重要规定：
严禁与受制裁实体往来：请勿与任何受到国际组织或政府监管机构制裁的实体进行交易，严禁在受制裁实体的交易平台与您的 Roogoo 账户之间发生任何直接或间接的资金往来。发生此类违禁交易将直接影响您对 Roogoo 账户的访问与使用权限。
受制裁实体及高风险平台参考清单（持续更新）：
Garantex
Suex
Chatex (注：以上为公开参考的非详尽清单，请在交易时保持审慎)
审慎对待交易对手方：为避免与受制裁或涉案实体发生交易，建议您审慎对待所有付款方与收款方，并在交易前核实交易对手方资金的合法性。
三、 反洗钱（AML）监控与提币审核机制
系统对资金流向实施全流程反洗钱监测。若账户在大额（或频繁）充值后，无真实消费或存款行为即快速发起提现/提币申请，将自动触发安全风控拦截，提现请求将被挂起并转入例行合规审核。
触发此类审核时，用户须配合完成资金来源合法性核验（Source of Funds / SoF），并向平台风控部门提供以下合规证明材料：
资金合法来源说明与业务背景：
充值资金的合法来源说明（如工资储蓄、投资收益、合规商业结算等）；
本次充值后即刻提现的合理业务背景及具体资金用途。
法币资金与资产购买凭证：
对应法币资金来源凭证（如近 1～3 个月的银行对账单/流水、完税证明或合法经营收入凭据）；
数字资产采购记录（若通过外部合规平台如 Binance、OKX 购买，需提供订单记录截图及银行扣款流水；若为交易收益，需提供历史交易平仓记录）。
链上流转与充值交易凭据：
外部提币来源平台/钱包的完整记录截图（清晰展示提币时间、币种、金额及接收地址）；
充值交易对应的完整区块链交易哈希（TxID）；
其他能充分佐证资金合法来源的有效证明。
四、 支持与协助
在提交完整且真实的核验材料后，合规风控部门将进行人工复核，审核通过后将第一时间恢复相关提现及账户服务。
如果您对特定交易、资产划转规则或实体资质有任何疑问，请随时联系 Roogoo 客服支持团队。我们将全力为您提供协助，保障您的账户安全合规。
感谢您配合我们共同维护安全、健康的平台环境。
Roogoo 风控与合规团队