Kính gửi Quý khách hàng,
Cảm ơn Quý khách đã lựa chọn Roogoo. Nhằm bảo vệ an toàn tài sản của người dùng, đồng thời duy trì một môi trường vận hành tài chính và tài sản số tuân thủ, an toàn và ổn định, Roogoo nghiêm túc thực hiện các quy định về Chống rửa tiền (AML), Chống tài trợ khủng bố (CFT) và các yêu cầu tuân thủ lệnh trừng phạt quốc tế. Trước khi thực hiện nạp tài sản số hoặc chuyển khoản on-chain, vui lòng đọc kỹ và nắm rõ các quy định cũng như cảnh báo rủi ro dưới đây:
1. Thuộc tính tài sản & Quy định chuyển khoản On-Chain
Yêu cầu tuân thủ pháp lý: Quý khách xác nhận và hiểu rõ rằng một số tài sản số on-chain nhất định (chẳng hạn như bStocks) là các công cụ tài chính chịu sự quản lý, và mọi hoạt động chuyển tiền on-chain phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định pháp luật hiện hành.
Rủi ro đóng băng tài sản: Nếu nguồn gốc tài sản không hợp pháp, liên quan đến các giao dịch vi phạm quy định, hoặc được lưu trữ tại các địa chỉ ví on-chain không tuân thủ/bị theo dõi, tổ chức phát hành tài sản liên quan và/hoặc Roogoo có quyền áp dụng các biện pháp đóng băng, tạm ngưng hoặc hạn chế đối với tài sản đó theo yêu cầu của cơ quan quản lý hoặc chính sách kiểm soát rủi ro của nền tảng.
2. Tuân thủ lệnh trừng phạt & Các hành vi giao dịch bị nghiêm cấm
Roogoo luôn đặt an toàn tài khoản và tài sản của Quý khách lên hàng đầu. Khi gửi và nhận tiền trên nền tảng Roogoo, vui lòng lưu ý các quy định quan trọng sau:
Nghiêm cấm giao dịch với các thực thể bị trừng phạt: Vui lòng không giao dịch với bất kỳ thực thể nào bị trừng phạt bởi các tổ chức quốc tế hoặc cơ quan quản lý chính phủ. Nghiêm cấm mọi luồng tiền trực tiếp hoặc gián tiếp giữa các sàn giao dịch tiền mã hóa bị trừng phạt và tài khoản Roogoo của Quý khách. Việc thực hiện các giao dịch bị cấm này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến quyền truy cập và sử dụng tài khoản Roogoo của Quý khách.
Danh sách tham khảo các sàn giao dịch bị trừng phạt và có rủi ro cao (cập nhật liên tục):
Garantex
Suex
Chatex
(Lưu ý: Đây là danh sách công khai chưa đầy đủ mang tính tham khảo; Quý khách cần đặc biệt cẩn trọng khi giao dịch.)
Thận trọng đối với các bên đối tác giao dịch: Nhằm tránh giao dịch với các đối tượng bị trừng phạt hoặc có liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật, chúng tôi khuyến nghị Quý khách thận trọng với mọi bên gửi và bên nhận tiền, đồng thời xác minh tính hợp pháp của nguồn tiền từ đối tác trước khi giao dịch.
3. Cơ chế giám sát chống rửa tiền (AML) & Kiểm duyệt rút tiền
Hệ thống tiến hành giám sát chống rửa tiền toàn diện đối với tất cả các luồng tiền. Nếu tài khoản phát sinh yêu cầu rút tiền nhanh chóng sau khi nạp số tiền lớn (hoặc nạp thường xuyên) mà không có hành vi chi tiêu thực tế hoặc duy trì số dư lưu ký, hệ thống sẽ tự động kích hoạt cơ chế kiểm soát rủi ro bảo mật, và yêu cầu rút tiền sẽ tạm thời bị đình chỉ để phục vụ kiểm tra tuân thủ định kỳ.
Khi bị kích hoạt quy trình kiểm duyệt này, người dùng cần phối hợp hoàn tất Xác minh tính hợp pháp của nguồn tiền (Source of Funds / SoF) và cung cấp các chứng từ tuân thủ sau cho bộ phận kiểm soát rủi ro của nền tảng:
Giải trình nguồn tiền hợp pháp & Mục đích kinh doanh:
Giải trình ngắn gọn về nguồn gốc hợp pháp của số tiền nạp (ví dụ: tiền lương tích lũy cá nhân, lợi nhuận đầu tư, thanh toán thương mại hợp pháp, v.v.).
Nêu rõ lý do kinh doanh hợp lý hoặc mục đích sử dụng tiền cụ thể cho việc yêu cầu rút tiền ngay sau khi nạp.
Chứng từ tiền pháp định & Biên lai mua tài sản:
Chứng từ nguồn tiền pháp định tương ứng (như sao kê tài khoản ngân hàng/lịch sử giao dịch từ 1–3 tháng gần nhất, giấy nộp thuế hoặc chứng từ thu nhập kinh doanh hợp pháp).
Lịch sử mua tài sản số (nếu mua từ các sàn giao dịch hợp quy bên ngoài như Binance, OKX, vui lòng cung cấp ảnh chụp chi tiết đơn hàng và biên lai trừ tiền ngân hàng tương ứng; nếu từ lợi nhuận giao dịch, vui lòng cung cấp lịch sử đóng lệnh giao dịch).
Chứng từ giao dịch & Chuyển tiền On-Chain:
Ảnh chụp màn hình đầy đủ lịch sử rút tiền từ ví/sàn giao dịch gửi tiền (hiển thị rõ thời gian, loại tiền, số lượng và địa chỉ ví nhận).
Mã băm giao dịch blockchain (TxID) đầy đủ tương ứng với giao dịch nạp tiền.
Bất kỳ bằng chứng hợp lệ nào khác mà Quý khách cho rằng có thể chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số tiền.
4. Hỗ trợ & Trợ giúp
Sau khi nhận được đầy đủ các tài liệu xác minh xác thực, bộ phận tuân thủ và kiểm soát rủi ro sẽ tiến hành kiểm tra thủ công. Sau khi xác minh thành công, các dịch vụ rút tiền và tài khoản liên quan sẽ được mở lại trong thời gian sớm nhất.
Nếu Quý khách có bất kỳ thắc mắc nào về giao dịch cụ thể, quy định chuyển giao tài sản hoặc tư cách pháp lý của đối tác, vui lòng liên hệ với Đội ngũ Hỗ trợ Khách hàng Roogoo bất cứ lúc nào. Chúng tôi sẽ nỗ lực hỗ trợ Quý khách nhằm đảm bảo tài khoản luôn an toàn và tuân thủ quy định.
Cảm ơn sự thấu hiểu và hợp tác của Quý khách trong việc cùng chúng tôi duy trì một môi trường nền tảng an toàn, lành mạnh.
Đội ngũ Tuân thủ & Quản lý Rủi ro Roogoo