Để đảm bảo tuân thủ các quy định tài chính, yêu cầu về phòng chống rửa tiền (AML) cũng như bảo vệ quyền lợi của nền tảng và người dùng, chúng tôi nghiêm cấm các danh mục giao dịch và hành vi sau đây:
Hành vi bị cấm
Lộ lọt thông tin thẻ: Dễ dẫn đến tổn thất tài sản do bồi hoàn (chargeback) hoặc quẹt thẻ giả mạo.
Tiết lộ số thẻ, ngày hết hạn, mã bảo mật (CVV).
Vi phạm quyền sử dụng: Cho người khác mượn thẻ, hoặc mua bán thẻ.
Giao dịch không an toàn: Liên kết thẻ với các trang web độc lập không rõ nguồn gốc, nhập thông tin thẻ khi sử dụng Wi-Fi công cộng hoặc trên các trang web không có giao thức mã hóa HTTPS.
Liên kết trùng lặp: Dùng một số thẻ để liên kết với nhiều tài khoản trên cùng một nền tảng.
Xác thực 0 đồng quá nhiều: Thực hiện quá nhiều giao dịch ủy quyền mức phí 0 USD.
Số dư không đủ nhưng không hủy đăng ký: Để các dịch vụ tiếp tục trừ phí liên tục khi tài khoản không đủ tiền.
Danh mục giao dịch bị cấm
Cờ bạc trực tuyến: Tất cả các hình thức cá cược, đánh bạc online.
Tiền điện tử: Các nền tảng liên quan đến tiền mã hóa, sàn giao dịch hoặc ngân hàng số (bao gồm nhưng không giới hạn: Wise, Moonpay, v.v.).
Giao dịch tài chính: Ngoại hối (Forex), chứng khoán phái sinh và các giao dịch tương tự.
Nền tảng trả sau: Các dịch vụ tính phí sau khi sử dụng.
Bao gồm nhưng không giới hạn: Amazon Web Services (AWS), Oracle Cloud, Microsoft Azure, Uber, v.v. (Xem danh sách chi tiết bên dưới).
Mua thẻ quà tặng vô danh: Các loại thẻ Gift Card không định danh.
Trạm xăng: Giao dịch tại các cây xăng hoặc thương nhân trong trạm xăng.
Tiết lộ thông tin nhạy cảm: Chia sẻ số thẻ, ngày hết hạn, mã CVV, tên chủ thẻ, v.v.
Nội dung người lớn: Các nền tảng liên quan đến văn hóa phẩm đồi trụy (bao gồm nhưng không giới hạn: OnlyFans, v.v.).
Nền tảng gây quỹ/người hâm mộ: (Bao gồm nhưng không giới hạn: Patreon, v.v.).
⚠️ Cảnh báo quan trọng
Nếu hệ thống kiểm soát rủi ro của ngân hàng phát hiện bạn có hành vi bị cấm hoặc cố gắng giao dịch trên các nền tảng này, thẻ Roogoo Card của bạn sẽ bị đóng băng ngay lập tức. Chúng tôi có thể thực hiện các biện pháp sau:
Hủy bỏ thẻ của bạn.
Phong tỏa tài khoản tiền/nguồn vốn của bạn.
Khóa tài khoản vĩnh viễn.
Truy thu nợ, áp dụng các khoản phạt bổ sung hoặc tịch thu tiền đặt cọc.
Roogoo Card không hỗ trợ liên kết và thực hiện giao dịch tiêu dùng trên các nền tảng rủi ro cao nằm trong danh sách đen như: Uber, Wawa, Exxon, RacetracC, Shell, Wise, v.v. Nếu vi phạm, thẻ sẽ bị hủy và tài khoản sẽ bị đóng băng ngay lập tức.
S/N | Nền tảng (Platform) | Mô tả (Description) |
1 | Audible | Amazon online audiobooks |
2 | Wise | Remittance tool |
3 | dundle.com | Digital prepaid and gift cards |
4 | MYGIFTCARDSUPPLY | Gift cards |
5 | MoonPay | Payment platform |
6 | easy shop | Food delivery platform |
7 | deliveroo | Food delivery platform |
8 | doordash | Food delivery platform |
9 | Uber Eats | Food delivery platform |
10 | RULE OF LAW SOCIETY IV | Charity organization |
11 | AMAZON DIGITAL GERMANY GMBH | Fraudulent returns |
12 | okcoin | Virtual currency |
13 | skyhost | Digital currency, crypto wallet |
14 | huobi | Virtual currency |
15 | tinder | Adult social app |
16 | gotinder | Adult social app |
17 | SWAG.LIVE | Asian adult site |
18 | ONLYFANS | Sensitive content site |
19 | COINBASE | Virtual currency |
20 | coinmarketcap | Virtual currency |
21 | COINGECKO | Virtual currency |
22 | educoin | Virtual currency |
23 | POSHMARK | Second-hand platform, cancellations, and refunds |